证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2012—006号

  凯诺科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月14日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份151,164,288股，占公司有表决权股份总数的23.38％。本次会议由公司董事会召集，公司董事王建华受董事长委托主持本次大会，公司4名董事、2名监事、全体高级管理人员以及北京市万商天勤律师事务所律师王冠、蒋伟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议了以下事项：

  1、审议通过了公司2011年年度报告及其摘要。

  同意票151,164,288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

  同意票151,164,288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

  同意票151,164,288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了公司2011年度财务决算报告。

  同意票151,164,288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

  经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00762号审计报告确认，2011年度母公司实现营业收入1,241,519,829.55元，营业利润118,611,774.11元，净利润92,755,268.81元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积9,275,526.88元后，加上期初未分配利润716,338,293.03元，减去已发放现金股利64,660,407.80元，本年度可供全体股东分配的利润为735,157,627.16 元。

  公司董事会决定2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本646,604,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发32,330,203.90元，剩余未分配利润转入下一年度。公司2011年度资本公积金余额为432,336,014.22元，本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意票151,164,288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。

  同意票151,164,288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案。

  同意票151,164,288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师王冠、蒋伟现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年年度股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书；

  3、2011年年度股东大会会议资料。

  特此公告。

  凯诺科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月十五日