股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-032

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2012年5月14日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》（详见公司临2012-033号公告）

截止2007年12月31日，前次募集资金投资项目(含变更后的募投项目)已经全部建成投入使用。公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投入方式变更的决议》，确定了前次募投项目年产600万片ITO导电膜玻璃项目的募集资金投入方式，由对公司子公司——安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）增资变更为对华益公司的借款。至此，公司前次募集资金已经全部使用完毕。

截止2012年5月13日，公司募集资金专户中的1000 万元（及利息），为华益公司归还的借款（及利息）。

为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司决定将节余募集资金1000 万元（及利息）用于永久补充公司流动资金。实施后，募集资金专用账户余额为零，该帐户（中国银行蚌埠分行营业部，账号176702859870）将予以注销。

因节余募集资金低于前次募集资金净额的 10%，本事项无须股东大会审议批准。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012年5月14日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-033

安徽方兴科技股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“或方兴科技”、“公司”） 第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金1000 万元（及相应利息，下略）用于永久补充公司流动资金。因本次节余募集资金低于募集资金净额 10%，本事项无须股东大会审议批准。

现将有关事项公告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日通过向二级市场投资者定价配售的方式，公开发行人民币普通股4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币5.60元，募集资金总额为22,400万元，扣除全部发行费用后，募集资金净额为21,092.60万元。募集资金已于2002年10月29日全部到位，存入招商银行合肥分行营业部2580471710001账号，并经安徽华普会计师事务所审验，出具华普验字[2002]第0538号验资报告。

本公司在中国银行蚌埠分行营业部设立了募集资金专用账户后，将募集资金全额转入专用账户，实行集中管理。

二、 前次募集资金实际使用及节余情况

截止2007年12月31日，前次募集资金投资项目(含变更后的募投项目)已经全部建成投入使用。

截至2012年5月4日，公司前次募集资金实际使用及节余情况如下表（单位：人民币万元）

序号	投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	节余募集资金	节余募集资金用途
1	年产600万片ITO导电膜玻璃项目	12,500	12,500	- （注1）	8000万元由增资方式变更为以借款方式，由华益公司使用（注4）	截止2012年5月10日，7000万元仍以借款方式，由华益公司使用
					1000万元归还至募集资金专户
					4,500万元归还至募集资金专户	350T/D浮法玻璃生产线油改煤气工程，实际投资金额5,926.81万元 （注3）
2	年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目	4,351.00	3,702.99	-648.01 （注2）	648.01
3	年产30万吨优质硅质原料生产基地项目	4,241.60	3,462.80	-778.80 （注2）	778.80

注：

1、经本公司2005年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司2005年第一次临时股东大会审议通过，由本公司将募集资金1.25亿作为借款提供给子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）用于实施该项目。至2006年，华益公司累计归还5,500万元募集资金借款。

2006年8月，经本公司2006年第二届董事会第十七次会议通过，并提交2006年第二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的4,500万元募集资金借款投入350T/D浮法玻璃生产线油改煤气工程。因此，华益公司实际使用募集资金7,000万元，提前归还募集资金1,000万元。

2011年11月，经本公司2011年第四届董事会第二十次会议审议通过，拟用闲置的1,000万元募集资金暂时补充流动资金。

2、由于在项目实施过程中，优化了投资和建设方案，使得项目投资得以降低。

3、2006年8月，经本公司2006年第二届董事会第十七次会议通过，并提交2006年第二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的4,500万元募集资金借款和剩余募集资金1,426.81万元，用于350T/D浮法玻璃生产线油改煤气工程。

4、2012 年1月，经公司第四届董事会第二十二次会议通过，并提交2012年第一次临时股东大会审议，通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》，决定将投入华益公司的剩余8000万元募集资金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的1000万元，剩余7000万元借款由华益公司仍按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用费。

三、募集资金节余的主要原因

前次募投项目中，年产600万片ITO导电膜玻璃项目的实施方式变更，即实际投入华益公司的募集资金，其中的8000万元募集资金，投入方式由增资方式变更为借款方式，是募集资金节余的主要原因。

2006年3月，华益公司将上述变更使用方式的8000万元募集资金中的1000万元归还至方兴科技募集资金专户。

之后，公司一直严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ，将上述1000万元募集资金，循环补充流动资金，单次补充流动资金时间均未超过6个月。

四、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划

为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将募集资金专户中的节余资金1000万元全部用于永久补充公司流动资金。

五、独立董事意见

公司使用节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，有利于降低财务成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、监事会意见

公司监事会同意将节余募集资金永久补充公司流动资金。公司在完成募集资金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

七、 备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事意见。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十四日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2011-034

安徽方兴科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2012年5月14日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

公司在完成募集资金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2012年5月14日