股票简称：*ST领先 股票代码：000669 公告编号：2012-030

  吉林领先科技发展股份有限公司

  第七届董事会2012年第3次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2012年第3次会议于2012年5月3日以书面方式发出会议通知，于2012年5月15日在吉林省吉林市高新区恒山西路108号公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由陈义和董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于公司本次重大资产重组有关财务报告的议案》，同意对外报出；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.审议通过了关于本次重大资产重组对标的资产进行再次评估、确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益变化的议案；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3.审议通过了与新能国际签署《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案，同意对外报出；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4.审议通过了公司内部控制实施方案。

  表决情况：9票同意，0票反对。0票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月15日