股票简称：ST罗顿 证券代码：600209 编号：临2012-010号

  罗顿发展股份有限公司董事会

  关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会定于2012年5月25日上午9：30分在北京市三里河路1号西苑饭店会议室

召开公司2011年年度股东大会。具体通知详见2012年4月28日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为“临2012-006号”《公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知》。

现因持股32.07%的股东海南黄金海岸集团有限公司于2012年5月14日向本公司董事会提交《关于增加2011年度股东大会临时提案的函》，增加对本公司子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）长期亏损和怠于催收债权问题的提案，本次股东大会需增加《关于采取必要措施进一步敦促海南金海岸罗顿大酒店有限公司清理债务实现扭亏的议案》。具体内容如下：

公司控股子公司酒店公司长期亏损，怠于催收到期债权，尤其是对金狮俱乐部债权。2004年至2011年底，酒店公司累计亏损14,500万元，长期未能清收金狮俱乐部债权累计2,366万元。上述情况直接导致公司长年扭亏乏力，并已经为广大社会股东、证券监管机关持续关注；对公司及公司股东影响恶劣。虽经公司多次致函或采取其他方式催促，酒店公司其董事会、管理层一直未能做出积极回应。

有鉴于此，希望公司股东会同意采取必要措施进一步敦促酒店公司尽快解决相关问题。建议由刘飞、胡冰、林国伟成立专门小组并授权其全权代表公司负责与酒店公司及其董事会、管理层沟通、联系、解决上述问题；并由刘飞先生担任组长。同时授权该专门小组组长有权视实际需要采取如下措施之一或全部：1）向酒店公司及/或其董事会、管理层致函；2）要求酒店公司召开临时董事会、股东会会议审议解决方案并由相关人士出席接受股东质询；3）要求酒店公司配合股东清查其账册及资产；4）向相关主管机关举报相关责任人；5）起诉或要求酒店公司起诉债务人、责任人。

希望各方共同努力，敦促酒店公司在2012年6月30日之前初步确定亏损及到期债权清收等问题的可行解决方案，并报公司以便于股东查阅、监督。并要求、督促酒店公司定时向专门小组汇报工作进展，接受社会公众股东监督。就相关工作重大进展或问题专门小组应在查证后向公司董事会汇报。

因此，公司董事会决定对本次年度股东大会的议题作如下调整，增加后会议议题具体如下：

（1）《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

（4）《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

（5）《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；

（6）《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构及支付其2011年度报酬的议案》；

（7）《独立董事关于2011年度工作的述职报告》；

（8）《关于采取必要措施进一步敦促海南金海岸罗顿大酒店有限公司清理债务实现扭亏的议案》。

除增加上述第（8）项议题外，原股东大会通知中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，与原股东大会通知相同。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

二零一二年五月十五日

附件：授权委托书

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司二O一一年年度股东大会，并代为行使表决权。以下为本次大会的表决票：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	弃权	反对
1	《关于2011年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司2011年董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2011年监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
6	《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构及支付其2011年度报酬的议案》
7	《关于采取必要措施进一步敦促海南金海岸罗顿大酒店有限公司清理债务实现扭亏的议案》

股东帐户： 受托人身份证号码：

持股数： 委托人签名：

股东身份证号码： 受托人签名：