证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：临2012－015

东吴证券股份有限公司

第一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次（临时）会议通知于2012年5月10日以电子邮件方式发出，会议于2012年5月14日以现场会议方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人（其中马震亚董事委托范力董事，徐旭珠董事委托袁维静董事），占董事总数的100%。会议由董事长吴永敏先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

董事会同意根据公司总裁范力先生的提名，聘任魏纯女士、孙中心先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。其中孙中心先生待取得相应的任职资格后正式任职。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附：魏纯女士、孙中心先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2012年5月15日

魏纯简历

魏 纯 女士 中国国籍 1979 年1 月出生；硕士。2001 年7 月至2002 年4 月任苏州证券研究员，2002 年4 月至2010 年5 月在东吴证券有限责任公司历任研究员、办公室秘书、办公室副主任、董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任；兼任东吴创业投资有限公司董事。

孙中心简历

孙中心 先生 中国国籍 1969年5月出生；硕士。1990年8月至1994年11月在上海铁路分局苏州电务段工作；1994年11月至2001年3月历任苏州证券狮山路营业部电脑部经理、总经理助理；2001年3月至2009年11月历任东吴证券网上交易部总经理、经纪分公司（筹）副总经理、狮山路证券营业部总经理、总裁助理兼苏州新区总部总经理；现任公司总裁助理兼苏州分公司总经理。

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：临2012－016

东吴证券股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或公司）2011年年度股东大会于2012年5月15日上午9:00在江苏苏州阳澄湖澜廷度假酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共27人，代表股份1,393,312,757股，占公司总股本的69.6656%。会议由公司董事长吴永敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行了逐项表决，大会审议通过了下列议案：

序号	表决事项	同意		反对		弃权
		票数 (股)	占有效表决权股权比例(%)	票数 (股)	占有效表决权股权比例(%)	票数 (股)	占有效表决权股权比例(%)
1	2011年度董事会工作报告	1,393,312,757	100	0	0	0	0
2	2011年度监事会工作报告	1,393,312,757	100	0	0	0	0
3	2011年度财务决算报告	1,393,312,757	100	0	0	0	0
4	2011年度利润分配方案	1,393,312,757	100	0	0	0	0
5	2011年年度报告及其摘要	1,393,312,757	100	0	0	0	0
6	关于外聘审计机构的议案	1,393,312,757	100	0	0	0	0
7	关于确定公司2012年自营投资额度的议案	1,393,312,757	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所钱大治律师、邵禛见证了本次会议，并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2011年度股东大会决议

（二）经见证律师签署的《法律意见书》

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2012年5月15日