股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2012-018

  中文天地出版传媒股份有限公司

  关于利润分配政策有关事宜的公告

本公司及董事会全体董事成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司现有股利分配政策

中文天地出版传股份有限公司（以下简称“公司”）历来重视对股东的回报，除遵守《中华人民共和国公司法》有关股份有限公司的利润分配规定外，公司根据相关法律法规和行政规章，结合公司实际情况，在《公司章程》第一百七十九条对公司的股利政策进行了明确规定：

“公司应重视对投资者的合理投资回报，在利润分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。

公司可以在中期进行分红。

公司制订利润分配政策时，应保持一定的连续性和稳定性。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金分红占累计可分配利润最低比例的要求。”

二、重大资产重组以来现金分红的情况

公司自2010年12月完成重组鑫新股份上市以来，严格执行监管机构及《公司章程》关于利润分配政策的规定，充分考虑投资者的投资回报以及公司业务发展对资本的需求等因素，实施了持续稳定的现金分红。

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

	现金分红	合并报表归属于普通股股东的净利润
2011年	45,379.60	48,302.71
2010年	-	35,257.38
2009年	-	26,575.09
合计	45,379.60	110,135.18

2010年度，鉴于公司刚完成重大资产重组工作，为保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，经公司董事会研究，2010年度公司暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2011年度，为更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，以公司2011年末总股本567,245,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），即向股东派发现金红利45,379.60万元。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

为进一步提高利润分配政策的透明性、持续性和稳定性，公司将按严格按照公司治理规则的规定，结合投资者和股东要求、外部融资环境等各方面情况，就公司未来股利分配政策的规划、透明性和持续稳定性等问题进行认真研究，并综合考虑自身的发展特点、股东的投资回报以及业务发展对资本积累的需求、行业整体分红情况等方面的因素，不断完善公司股利分配政策，严格履行相关程序，提高公司分红政策的透明度，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

二○一二年五月十五日