证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2012-07

  大连大杨创世股份有限公司第二十一次股东大会

  （2011年度股东大会）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2012 年5月15日上午9 时。

2、现场会议召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室。

3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	66,937,070
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.57%

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的召开方式，由公司董事长李桂莲女士主持。本次会议采取记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事8人，出席6人，董事赵丙贤先生、独立董事蔡军先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书胡冬梅女士出席了本次股东大会；公司财务总监赵榕女士列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及代理人对会议议案进行了认真审议及表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2011年度董事会工作报告》	66,937,070	100%	0		0		是
2	《公司2011年度监事会工作报告》	66,937,070	100%	0		0		是
3	《公司2011年度独立董事述职报告》	66,937,070	100%	0		0		是
4	《公司2011年度报告全文及摘要》	66,937,070	100%	0		0		是
5	《公司2011年度财务决算与2012年度财务预算报告》	66,937,070	100%	0		0		是
6	《公司2011年度利润分配方案》	66,937,070	100%	0		0		是
7	《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》	66,937,070	100%	0		0		是
8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	66,937,070	100%	0		0		是
9	《关于公司2012年度日常关联交易的议案》	148,736	100%	0		0		是
10	《关于更换公司董事的议案》	66,937,070	100%	0		0		是

注：

(一) 会议审议通过了《公司2011年度利润分配方案》：决议以2011年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计分配支出1,980万元，占2011年当年实现可供股东分配利润的32.48%。

（二）会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》：此项议案涉及关联交易事项，公司控股股东大杨集团有限责任公司、自然人股东李桂莲分别属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2第（一）项、第（二）项规定情形的关联股东，关联股东所持股份66,788,334股按有关规定回避了表决，参与表决的非关联股东的股份为148,736股。

（三）会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》：同意调整衡亮先生的董事职务，选举王漫先生为公司第七届董事会董事。

三、律师见证情况

辽宁恒睿律师事务所王俪英律师出席本次股东大会并担任见证律师。法律意见书结论：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司

2012年5月16日