股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2012- 007

  百大集团股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年5月15日召开。本次会议采取通讯表决的方式，应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

  审议通过《关于控股孙公司调整注册资本的议案》。

  2011年6月公司全资子公司浙江百大置业有限公司（以下简称“浙江百大置业”）以其子公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）为主体进行股权信托融资：由华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫国际信托”）向杭州百大置业增资50320万元，其中 19800 万元用于增加注册资本，30520 万元计入资本公积。增资后杭州百大置业的注册资本由53000万元增加至72800万元，其中浙江百大置业持有50.96%的股权，绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城房产集团”）持有21.84%（委托浙江百大置业代为持有），华鑫国际信托持有27.20%。股权信托期限为1年，到期后由浙江百大置业以受让华鑫国际信托进行增资所对应持有的杭州百大置业全部股权的方式，实现华鑫国际信托的退出。

  2012年5月11日，浙江百大置业与华鑫国际信托签署了《股权转让协议》，华鑫国际信托将持有的杭州百大置业27.20%的股权转让给浙江百大置业，上述股权信托随即终止。详细内容已在公司2012-006号公告中披露。股权信托终止后杭州百大置业的注册资本为72800万元，浙江百大置业持有78.16%的股权，绿城房产集团持有21.84%的股权（委托浙江百大置业代为持有）。

  为保障杭州百大置业原股东的持股比例及享有权益，董事会同意对杭州百大置业的注册资本进行调整。具体方式如下: 先对杭州百大置业进行减资50320万元，将其注册资本由72800万元减少至22480万元；减资后将杭州百大置业的资本公积30520万元转增为注册资本，转增后杭州百大置业的注册资本将由22480万元增加至 53000万元。

  上述调整全部完成后杭州百大置业的注册资本为53000万元，其中浙江百大置业持有70%的股权，绿城房产集团持有30%股权（委托浙江百大置业代为持有）。

  公司将根据办理相关工商变更登记手续的进展情况及时履行信息披露义务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2012年5月16日