证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）024

  武汉光迅科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2012年5月15日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2012年5月10日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事10人，实际表决董事10人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

  一、 审议通过了《关于同意武汉烽火科技有限公司筹划重大资产重组事项的议案》

  有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

  公司同意控股股东武汉烽火科技有限公司（以下简称“烽火科技”）筹划与公司有关的重大资产重组。待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。在公司股票复牌之前，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。如烽火科技在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月十五日