股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2012-022

  北京利尔高温材料股份有限公司

  关于公司总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年5月15日收到了公司董事长兼总裁赵继增先生提交的书面辞职报告，赵继增先生作为公司实际控制人，考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要，为进一步完善公司治理，实现董事长和总裁分设，申请辞去兼任的总裁职务，辞去总裁职务后，仍担任公司董事长职务。今后赵继增先生将集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划和战略管理。赵继增先生辞去公司总裁职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据公司章程的规定，赵继增先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。

  公司及公司董事会对赵继增先生在兼任总裁期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就总裁辞职发表了同意的独立意见，《北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于公司高管辞职的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月16日

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2012-023

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月15日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2012年5月10日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式通过以下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  公司董事会于2012年5月15日收到了公司董事长兼总裁赵继增先生提交的书面辞职报告，赵继增先生作为公司实际控制人，考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要，为进一步完善公司治理，实现董事长和总裁分设，申请辞去兼任的总裁职务，辞去总裁职务后，仍担任公司董事长职务。今后赵继增先生将集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划和战略管理。赵继增先生辞去公司总裁职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据公司章程的规定，赵继增先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。公司及公司董事会对赵继增先生在兼任总裁期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

  经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任郝不景先生（简历附后）为公司总裁，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月16日

  附件：郝不景简历

  郝不景先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，高级工程师，管理学硕士；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁，辽宁利尔高温材料有限公司总经理。郝不景先生持有公司股份12,442,296股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。