第五届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2012临23号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2012年5月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十六次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2012年5月15日上午9：30，公司以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于谢斯萍先生辞去公司财务总监职务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意谢斯萍先生因工作变动辞去公司财务总监职务，对谢斯萍先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！
二、审议通过了《关于聘任陈国锋先生为公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意聘任陈国锋先生为公司财务总监，任期截止至2014年6月30日。
陈国锋，男，汉族，1973年10月出生，硕士，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。历任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理。2009年8月至2012年4月任仁和药业股份有限公司副总经理。
三、审议通过了《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意聘请中审国际会计师事务所为公司2012年度内控审计服务机构，聘期为一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意召开公司2011年年度股东大会，具体事项如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9：00
2、会议召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部九楼第一会议室
3、会议方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员
6、股权登记日：2012年5月29日（星期二）
（二）会议内容：
1、审议公司《2011年度报告及其摘要》
2、审议公司《2011年度财务决算报告》
3、审议公司《2011年度董事会报告》
4、审议公司《2011年度监事会工作报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于聘请公司2012年度审计服务机构的议案》
9、审议《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》
10、审议《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案》
（三）登记办法
1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股、法人股东凭股东帐户卡、有效持股证明、营业执照复印件、法人代表身份证明或授权委托书，流通股股东持股东帐户、身份证、有效持股证明办理登记手续；股东不能亲自参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户、委托人有效持股证明办理登记手续。可以传真或信函方式（以邮戳时间为准）登记。
2、登记时间：2012年6月1日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）
3、登记地点：本公司证券部
4、联系方法：电话0791-8161979、传真0791-8162001
（四）本次会议会期半天，出席会议股东食宿自理
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一二年五月十五日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。
4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或单位盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人股东帐户卡：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2012临24号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2012年5月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届九次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2012年5月15日上午9：00，公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议。应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由监事会主席裴学龙先生主持。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于雷小飞先生辞去公司监事职务的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意雷小飞先生辞去公司监事职务，对雷小飞先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！
二、审议通过了《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
曾智斌，男，1974年10月出生，中国社科院企业管理专业研究生毕业。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长。现任江西金石投资有限公司董事长，湖南金石矿业有限公司董事长，南昌施必得实业有限公司董事长。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一二年五月十五日