证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：临2012-015

  华新水泥股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开情况：

  1、召开时间：2012年5月15日上午9：00

  2、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼4号会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长徐永模先生

  6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 (包括股东代理人)计7人，所持有表决权股份计493,386,856股，占公司总股份的52.75%。其中，A股股东(包括股东代理人) 共5人，所持有表决权股份计296,424,800股，占公司总股份的31.69%；B股股东(包括股东代理人) 共6人，所持有表决权股份计196,962,056股，占公司总股份的21.06%。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司在任董事9人，董事长徐永模先生、董事刘凤山先生出席了会议。董事李叶青先生、Ian Thackwray先生、 Roland Kohler先生、Paul Thaler先生、卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生因其它工作安排无法出席本次会议。

  公司在任监事5人，监事刘云霞女士、付国华先生、张林先生、余友生先生出席了会议。监事会主席周家明先生因其它工作安排无法出席本次会议。

  董事会秘书出席了本次会议。

  副总裁纪昌华先生、孔玲玲女士、柯友良先生列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

  关于变更部分非公开发行股票项目募集资金用途的议案

  表决结果：同意493,386,856股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意296,424,800股、弃权0股、反对0股；B股同意196,962,056股、弃权0股、反对0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2、律师姓名：韩菁、李艳楼

  3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2012年5月16日