证券代码：600609证券简称:ST金杯 公告编号：临2012-010

  金杯汽车股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年年度股东大会，于2012年5月16日上午九时三十分在华晨集团111会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在2012年4月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为2012年5月10日，股东参会登记日为2012年5月14日，本次股东会议共收录股东与会有效登记4人，持股总额为448,638,649股，占本公司总股本的41.06%；出席和委托出席会议的股东4人，持股总额为448,638,649股，占本公司总股本的41.06%。本次会议由公司董事会召集，董事长祁玉民主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议，通过了如下议案。

  1、《2011年度董事会报告》；

  表决意见如下：同意：448,638,649股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  2、《2011年度监事会报告》；

  表决意见如下：同意：448,638,649股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  3、《2011年年度报告》及其《摘要》；

  表决意见如下：同意：448,638,649股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  4、《2011年年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》；

  表决意见如下：同意：448,638,649股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  5、关于追加2011年度及预计2012年度日常关联交易的议案；

  关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司回避了表决。

  表决意见如下：同意：84,230,874股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  6、关于2012年度新增贷款额度及提供担保的议案；

  关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司回避了表决。

  表决意见如下：同意：84,230,874股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案；

  表决意见如下：同意：448,638,649股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  8、2011年年度利润分配方案；

  表决意见如下：同意：448,638,649股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  9、听取《公司2011年独立董事的述职报告》。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  四、律师见证情况

  本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程见证， 2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

  五、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2.法律意见书。

  特此公告

  金杯汽车股份有限公司

  2012年5月16日