2011年年度股东大会决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2012-030
深圳英飞拓科技股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票
3、会议时间：2012年5月16日上午8：30
4、会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
5、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数为176,014,800股，占公司有表决权股份总数的74.56%。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：
1、《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》。
表决结果为：同意176，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
2、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果为：同意176，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
3、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意176，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
4、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意176，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果为：同意176，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果为：同意176，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
7、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意176，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》，独立董事朱学峰先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2011年年度工作的述职报告。报告了独立董事2011年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等。《独立董事2011年度述职报告》刊登于2012 年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一一年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2011年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十六日