二○一一年年度股东大会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2012-009
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二○一一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月16日在公司三楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表3人，代表股份14,055.5029万股，均为无限售条件流通股，占公司有表决权股份总数的46.85%。会议由董事长曾凡沛主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式通过了以下议案：
1、审议通过公司2011年度董事会工作报告。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过公司2011年度监事会工作报告。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润108,596,310.58元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金10,859,631.06元后，加上年初未分配利润281,950,750.32元，扣除本年度已分配的2010年度股利3,000万元，可供股东分配的利润（未分配利润）为349,687,429.84元。根据公司实际情况，2011年度以总股本30,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计3,000万元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过公司2011年年度报告及其摘要。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过公司独立董事2011年度述职报告。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构和2012年度内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬；同意支付天健正信会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬人民币40万元（对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过关于向银行申请融资用信额度的议案。综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币叁亿伍千万元（含固定资产投资贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信业务，其所签署的各项用信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。该议案经本次股东大会审议同意后一年内有效。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、关于可出售金融资产股权质押融资的议案。为提高公司融资能力，同意公司以持有的3012.8269万股兴业证券股票，通过股权质押方式进行融资，质押期限不超过24个月，以解决公司资金需求；并授权公司董事长在董事会闭会期间全权办理股权质押融资的相关事项，其代表公司所签署与该股权质押融资事项有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11、关于公司对外捐赠管理制度的议案。
表决结果：同意14,055.5029万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师出席、见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2011 年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2011年年度股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十六日