证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2011-026

  上海姚记扑克股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会无增加、变更提案的情况，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：2012年5月16日（星期三）上午9：00

  2、会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4671号上海协通大酒店

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长姚文琛先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股份总数为65994644股，占公司有表决权总股份数的70.58%。

  2、公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年年度董事会工作报告》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  2、审议通过了《2011年年度监事会工作报告》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  3、审议通过了《2011年年度财务决算报告》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  4、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  7、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  8、审议通过了《修改公司章程的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  9、审议通过了《修订公司募集资金管理办法的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  10、审议通过了《审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  11、审议通过了《关于公司2012年向相关银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  12、审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》

  表决结果：同意65914644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%，反对80000股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  通力律师事务所陈臻、金圣雨出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、上海姚记扑克股份有限公司2011年年度股东大会决议

  2、通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  2012年5月16日