证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-12号

  四川明星电力股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月16日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数（人）	11
所持有表决权的股份总数（股）	101991657
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.46

大会由公司董事会召集，尹友中董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司在任董事9人，出席7人，董事熊卫东和独立董事穆良平因工作原因请假。公司在任监事5人，出席4人，监事会主席骆国富因工作原因请假。公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《董事会2011 年度工作报告》	101991657	100	0	0	0	0	是
2	《监事会2011年度工作报告》	101991657	100	0	0	0	0	是
3	《公司2011年度财务决算报告》	101991657	100	0	0	0	0	是
4	《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	101991657	100	0	0	0	0	是

5	《公司2012年度日常性关联交易的议案》	36921660	100	0	0	0	0	是
6	《公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度报告及内部控制审计机构的议案》	101991657	100	0	0	0	0	是
7	《公司高级管理人员薪酬管理制度的议案》	101991657	100	0	0	0	0	是
8	《公司关于向金融机构申请贷款授信额度的议案》	101991657	100	0	0	0	0	是

公司2012年度日常性关联交易的议案是在关联方回避的情况下进行的。会议认为， 公司预计的2012年度日常性关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，购电价格以四川省物价局批准的价格执行，是公允的，该项关联交易有利于公司的发展，不会损害公司及其包括非关联方股东在内的全体股东的利益。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、罗煜见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司2011年年度股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日