证券代码：600538 股票简称：ST国发 编号：临2012—10

北海国发海洋生物产业股份有限公司

关于参加广西上市公司投资者

网上集体接待日活动

及开通投资者关系互动平台的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于2012年5月21日举办“广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。本公司将参加此次活动并开通投资者关系互动平台，现将有关事项公告如下：

  本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为2012年5月21日（星期一）下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

  出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长、总裁潘利斌先生，公司董事、财务总监、副总裁尹志波先生，公司董事、董事会秘书、副总裁李勇先生 。

  欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十七日

证券代码：600538 证券简称：ST国发 公告编号：临2012-11

北海国发海洋生物产业股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月16日上午9:00在广西壮族自治区北海市北京路西侧9号公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数61,182,505股，占公司有表决权股份总数的比例为21.91%。

（三）本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司应到董事8名，实到董事8名。公司应到监事3人，出席3人；董事会秘书、北京市时代九和律师事务所黄昌华律师、柏志伟律师出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票表决方式审议通过如下议案：

序号	议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《公司2011年度董事会工作报告》；	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
2	《公司2011年度监事会工作报告》；	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
3	《公司2011年度财务决算报告》；	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
4	《关于公司2011年度利润分配的预案》；	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
5	《公司2011年度报告全文及年度报告摘要》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
6	《关于支付2011年度会计师事务所审计费用及聘请2012年度会计师事务所的议案》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
7	《关于增选公司董事的议案》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
8	《关于聘请2012年度内部控制体系建设工作审计机构的议案》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
9	《独立董事述职报告》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市时代九和律师事务所黄昌华律师、柏志伟律师见证。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十六日