证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-016
安信信托投资股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司2011年度股东大会以现场表决的方式于2012年5月16日上午10:00在上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅召开；会议通知于2012年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2012年5月9日在上海证券交易所网站公开披露。
会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份150,737,655(一亿五千零七十三万七千六百五十五)股，占公司总股本的33.1927%；
二、提案审议情况
会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：
1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
3、关于公司2011年度财务决算报告的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
4、关于公司2011年度利润分配预案的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
5、关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
7、 关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
8、 关于公司第六届董事会延期换届的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
9、 关于公司第六届监事会延期换届的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,736,977 | 200 | 478 | 99.9996% |
10、 关于2011年度独立董事履职报告的议案
表决结果
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 150,737,655 | 150,718,497 | 200 | 18,958 | 99.9873% |
三、律师见证情况
本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春、王玉婷律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一二年五月十六日