股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2012-034

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第八届董事会2012年第一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2012年第一次会议于2012年5月17日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知于2012年5月14日以书面方式向全体董事发出。董事会全体成员出席了会议。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

  一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》：选举李永明先生任公司第八届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》：选举公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

  （一）战略与风险管理委员会（委员5人）：李永明、李富川、房向东、廖耀雄、陶伟平。根据公司《董事会战略与风险管理委员会议事规则》规定，主任委员由董事长李永明担任。

  （二）审计委员会（委员3人）：周俊祥、廖耀雄、江津。

  （三）薪酬与考核委员会（委员3人）：房向东、廖耀雄、丁古华。

  （四）提名委员会（委员3人）：廖耀雄、房向东、罗力。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年五月十八日

  股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2012-035

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年5月17日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知于2012年5月14日发出。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，监事会选举郭其荣先生任公司第八届监事会主席。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

  二○一二年五月十八日