证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）025

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一一年年度股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、公司于2012年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月17日上午9时30分

  2、召开地点：武汉市江夏区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104 会议室

  3、召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会

  4、召开方式：以现场投票表决形式

  5、主持人：副董事长鲁国庆

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计2名，代表公司有表决权的股份77,067,200股，占公司股份总数的48.17%。本次会议由公司董事会召集，副董事长鲁国庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成股77,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成股77,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成股77,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  4、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成股77,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  5、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

  关联股东武汉烽火科技有限公司在该议案表决时予以回避。

  该议案的表决结果为：赞成股3,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  6、审议通过了《2011年度利润分配方案》

  该议案的表决结果为：赞成股77,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  该议案的表决结果为：赞成股77,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  8、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

  该议案的表决结果为：赞成股77,067,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一一年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、武汉光迅科技股份有限公司二○一一年年度股东大会决议；

  2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月十七日

  证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）026

  武汉光迅科技股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月7日公告了《武汉光迅科技股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2012年5月7 日开市起停牌。公司于2012年5月11日公告了《武汉光迅科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2012年5月11日开市起继续停牌。

  2012年5月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于同意武汉烽火科技有限公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  目前，本次重大资产重组的相关中介机构已经进场，相关审计、评估和盈利预测审核工作正在进行中。待前述工作完成后，公司将与交易对方确定正式的重组方案，召开董事会会议审议本次重组的相关事项，并发出召开股东大会的通知。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月十八日