证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2012—009

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  关于独资设立成都新越医药有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：成都新越医药有限公司。

  ●投资金额和比例：1000万元人民币，占注册资本的100%。

  ●本次投资经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。

  一、投资概述

  1、投资的基本情况

  公司拟出资1000万元人民币，设立独资子公司，公司名称暂定为成都新越医药有限公司。资金来源为公司自有资金。

  2、董事会审议情况

  2012年5月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议，公司董事认真审议并一致同意本公司独资设立成都新越医药有限公司。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  名称：成都新越医药有限公司

  注册资本：1000万元人民币

  注册地址：四川省成都市邛崃区羊安工业园区

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：化学药品原药制造

  （公司名称、注册地址和经营范围等以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

  三、投资目的和对公司的影响

  成都新越主要为成都盛迪医药有限公司（本公司的独资子公司）提供配套的上游产品，并生产高端原料满足国内外市场。本次投资符合公司经营发展战略，可以扩大公司经营规模，提升公司盈利能力。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第十九次会议决议

  特此公告

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十七日