证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2012-011

  河南明泰铝业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年05月17日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表股份288,200,000股，占公司总股本的71.87 %。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由公司董事会召集，公司董事杜有东先生主持（公司董事长马廷义先生因故无法参加本次股东大会，根据《公司章程》第六十七条规定，半数以上董事共同推举杜有东先生主持本次股东大会）。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

  1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  2、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  3、关于《公司2011年度财务决算报告》的议案

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  4、关于《公司2011年年度报告及年度报告摘要》的议案

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  5、关于《公司2011年度利润分配预案》的议案

  经大华会计师事务所有限公司对公司2011年度的经营业绩及财务状况进行的审计，公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为256,174,341.53元，按母公司净利润186,409,930.59元的10%提取法定公积金后，加上年初未分配利润333,025,089.62元,扣减分配2010年度现金红利68,200,000.00元，2011年度可供股东分配的利润为432,594,027.15元。现提议对公司2011年度可分配利润进行分配，分配方式如下：

  公司拟以2011年末总股本401,000,000股计算，按每10股派送现金股利1.00元（含税），共计分配现金红利40,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。未做资本公积金转增股本。

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  6、关于《选举赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事》的议案

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  7、关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  8、关于《续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》的议案

  本次股东大会同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为30万元。

  同意股份288,200,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、杨权律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2011 年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2. 北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2011 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司

  2012 年 05 月 17 日