证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2012-023

  吉林永大集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议时间：2012年5月17日（星期四）上午9：30

  2、会议地点：吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团十楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长吕永祥先生

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次大会的股东及股东授权代表共有4名，代表股份7630.34万股，占公司有表决权总股本的50.87%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

  3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以记名投票的方式通过了如下决议。

  三、会议审议和表决情况

  1、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意7630.34万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意7630.34万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意7630.34万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》

  表决情况：同意7630.34万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》

  表决情况：同意7630.34万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》

  表决情况：同意7630.34万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  独立董事穆钢、张茂、韩波在本次股东大会上做了《独立董事2011年年度述职报告》，报告了独立董事2011年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2011年年度述职报告》全文于2012年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《吉林永大集团股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2、北京市君致律师事务所出具的《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  吉林永大集团股份有限公司

  二〇一二年五月十七日