证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-40

  长航凤凰股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年5月17日09：00时

  （二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  （五）主持人：王涛

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）4人，代表股份182,561,200股，占公司股份总数的27.06％。

  公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  该议案有效票数182,561,200股，其中同意182,561,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  该议案有效票数182,561,200股，其中同意182,561,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  3、审议通过了《公司2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》

  该议案有效票数182,561,200股，其中同意182,561,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  经信永中和会计师事务所审计，2011年度公司合并口径实现利润总额-881,385,818.43元，实现净利润-882,849,554.93元，加年初未分配利润-122,555,949.30元，本年度可供股东分配利润为-1,005,405,504.23元。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

  该议案有效票数182,561,200股，其中同意182,561,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  5、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》（详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的公司公告）

  该议案有效票数182,561,200股，其中同意182,561,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  6、审议通过了《公司2012年日常关联交易预计的议案》（详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的公司公告）

  关联股东中国长江航运（集团）总公司回避了表决。非关联股东表决结果：同意2,280,199股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%；反对0股，弃权0股；表决通过。

  7、审议通过了《公司2011年度审计费用和聘任2012年度审计机构的议案》

  该议案有效票数182,561,200股，其中同意182,561,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

  2、律师姓名：李伊苓、答邦彪

  3、结论性意见：长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和长航凤凰《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2012年5月17日