年度股东大会决议公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2012-020
宁波银行股份有限公司2011年
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
召开时间：2012年5月18日上午9时
召开地点：宁波开元名都大酒店
召开方式：现场投票
召集人：公司董事会
主持人：陆华裕先生
三、会议出席情况
本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表10人，所持（代表）股份1,771,502,829股，占公司股本总额的61.43%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
四、议案审议情况
（一）审议通过了宁波银行股份有限公司2011年度董事会工作报告。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（二）审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2011年年度报告》的议案。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（三）审议通过了宁波银行股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算计划。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（四）审议通过了宁波银行股份有限公司2011年度利润分配方案的报告。公司2011年度利润分配方案为：按2011年度净利润的10%提取法定公积金325,351千元；根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金[2005]49号）规定，按表内外风险资产1%差额提取一般准备金255,087千元；以2011年度2,883,820,529股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利576,764千元；本年度不送股、不转增股本。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（五）审议通过了宁波银行股份有限公司2011年度内部人和股东关联交易执行情况和2012年安排意见的报告。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为54,932,300股，同意股数54,932,300股，占有效表决权股份的100%；反对股数0股，占有效表决权股份的0%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）
（六）审议通过了宁波银行股份有限公司2012年日常关联交易预计额度的议案。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为54,932,300股，同意股数54,760,200股，占有效表决权股份的99.69%；反对股数172,100股，占有效表决权股份的0.31%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）
（七）审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构；聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（八）审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法》的议案。
（本议案同意股数1,771,330,729股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数172,100股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（九）审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2011年工作总结和2012年工作计划。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十）审议通过了宁波银行股份有限公司2011年度监事会报告。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十一）审议通过了关于宁波银行股份有限公司2011年度监事会和监事履职评价报告的议案。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十二）审议通过了宁波银行股份有限公司2011年度董事会和董事履职评价报告的议案。
（本议案同意股数1,771,502,829股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十三）听取了监事会关于对公司2011年度审计报告意见的通报。
（十四）听取了2011年度独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次会议经浙江波宁律师事务所朱和鸽、陶蓉律师见证并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）宁波银行股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；
（二）《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○一二年五月十八日