证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2012-19

  常州亚玛顿股份有限公司

  2011年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议上无否决或修改议案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：2012年5月18日

  2、会议召开地点：江苏省常州香树湾花园酒店元和厅

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长林金锡

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为

  12,000万股，占公司股份总数的75% ；

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  独立董事周国来先生代表独立董事向2011年度股东大会做2011年度述职报告。

  （二）审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  （三）审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  （四）审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  （五）审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  （六）审议通过了《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  （七）审议通过了《关于公司变更审计机构的议案》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  （八）审议通过了《关于公司聘请2012年审计机构的议案》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  （九）审议通过了《关于更换监事的议案》

  表决结果：12,000万股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所

  （二）鉴证律师：马东方、祁栋

  （三）结论意见：

  江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  （一）常州亚玛顿股份有限公司2011年度股东大会决议。

  （二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十八日