证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012-027

  浙江众合机电股份有限公司第五届董事会

  2012年第一次临时会议（通讯方式）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第一次临时会议通知及相关资料于2012年5月15日以电子邮件送达全体董、监事及高管人员，会议于2012年5月18日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、《关于向中国银行商请融资并申请抵押贷款的议案》

董事会同意公司向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请62,000万元授信总量，具体授信的资源配置如下表：

授信品种	拟授信总量（人民币 万元）	备注
流动资金贷款（网新科技担保）	5,000	详见2012年4月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于2012年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保公告》
贸易融资（信用）	5,000
保函额度（信用）	40,000
项目贷款（抵押贷款）	12,000	＊
合计	62,000

＊公司拟将位于杭州市滨江区江汉路1785号浙大网新●双城国际4号楼10-17层面积约为11,719平方米办公楼及56个地下车库使用权作为抵押担保物，向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请人民币壹亿贰仟万元的项目贷款，期限5年，利率基准上浮10%。该项贷款用于公司购置浙大网新●双城国际办公楼。公司董事会认为，本次抵押贷款，有利于公司筹措长期发展资金，平衡短期融资和长期融资，利于公司持续、稳定、健康发展，符合全体股东利益。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《浙江众合机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，其尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励机制，并结合公司实际情况，董事会同意2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准如下：

1、2012年董事、监事、高级管理人员薪酬标准

职 务	姓 名	年薪（税前） 万 元	备 注
董事长	潘丽春	120	1、基本年薪（年薪的70%）按月发放； 2、绩效年薪（年薪30%）和超利润奖年终考核后发放。
董事兼总裁	陈均	110
董事兼执行总裁	张殷	100
董事兼执行总裁	林毅	100
董事兼副总裁	傅建民	60
副总裁	薛仕成	60
董事会秘书	李军	45
财务总监	江向阳	45

2、独立董事每人每年度岗位津贴为6万元（税前，以聘任期起开始实行）；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、其他董事、监事薪酬

（1）不在本公司、控股子公司领取薪酬的董、监事在公司只领取岗位津贴，每人每年度为1万元（税前，以聘任期起开始实行）；

（2）兼任公司高级管理人员的董事，不单独就其担任的董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬；

（3）在公司控股子公司担任高级管理人员职务的公司董、监事，不在公司领取报酬，而在该控股子公司领取报酬，由该控股子公司相应的决策机构决定其报酬。

关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案，业经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议审议通过，其中董事长薪酬、董监事津贴发放情况需提交公司股东大会审议。

公司独立董事于宁、费忠新、贾利民、姚强对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司有限公司董事会

二〇一二年五月十八日