证券代码：600338   股票名称：*ST珠峰   编号：临2012-16

  西藏珠峰工业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  西藏珠峰工业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日上午在上海市闸北区柳营路305号六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份60,250,905股，占公司总股本的38.05%。根据相关规定，新疆塔城国际资源有限公司对《公司关于2012年度预计日常关联交易事项的议案》表决时进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事梁明先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  经会议审议并逐项表决通过了如下议案：

  1、《公司2011年度董事会工作报告》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、《公司2011年度监事会工作报告》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、《独立董事年度述职报告》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、《公司2011年年度财务决算报告》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、《公司2011年度利润分配预案》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、《公司2011年年度报告及摘要》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、《公司2012年度财务预算报告》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8、《公司关于2012年度预计日常关联交易事项的议案》

  同意票13,637,405股，占出席股东代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  新疆塔城国际资源有限公司作为本议案的关联方表决时进行了回避，其持有公司股份46,613,500股不计入本项议案的有效表决权股份总数。

  9、《公司关于续聘2011年度审计机构的议案》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  10、《关于2011年度董、监事及独立董事津贴的议案》

  同意票60,250,905股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证意见、

  上海市金茂律师事务所何永哲律师、谢洁瑾律师见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西藏珠峰工业股份有限公司2011年度股东大会记录；

  2、西藏珠峰工业股份有限公司2011年度股东大会决议；

  3、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月19日