证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2012-019

  三普药业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次年度股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次年度股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间：2012年5月18日(星期五)上午9:30；

  (二)召开地点：江苏省宜兴市西渚镇香林路江苏云湖国际会议中心；

  (三)召开方式：现场投票；

  (四)召集人：公司董事会；

  (五)主持人：董事长蒋锡培先生；

  (六)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  (一) 出席现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份373,089,725股，占公司总股本的75.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  三、议案审议和表决情况

  (一)公司2011年度董事会工作报告；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (二)公司2011年度监事会工作报告；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (三)公司独立董事2011年度述职报告；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (四)公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (五)公司2011年度报告及其报告摘要；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (六)公司2011年度利润分配和公积金转增股本议案；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (七)公司2012年日常关联交易预计的议案；

  该项议案属于关联交易，关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决，相应回避股份数347,770,071股。

  同意25,319,654股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (八)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (九)公司聘请内部控制审计会计师事务所及其审计费用的议案；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十)关于公司符合发行公司债券条件的议案；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十一)关于公司公开发行2012年公司债券的议案；

  1.发行规模；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  2.向公司股东配售的安排；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  3.债券期限；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  4.债券利率及其确定方式；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  5.担保安排；

  该项议案涉及关联交易，关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决，相应回避股份数347,770,071股。

  同意25,319,654股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  6.募集资金用途；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  7.上市交易场所；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  8.决议的有效期。

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十二)关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案；

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十三)关于修改公司章程的议案。

  同意373,089,725股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：上海东方华银律师事务所

  (二)律师：王建文先生、黄勇先生

  (三)结论性意见：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  (二)本次年度股东大会法律意见书；

  (三)本次年度股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月十八日

  证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2012-020

  三普药业股份有限公司关于举行

  2011年度报告网上业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2011年度报告已于2012年4月24日发布，公司将于2012年5月28日（星期一）下午15:00-17:00时举行2011年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp？code=600869/或“青海上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/qinghai/），参与公司本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副董事长张希兰女士、高级财务总监李太炎先生、董事会秘书万里扬先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月十八日