股票代码：600418 股票简称：江淮汽车 编号：临2012-23

  安徽江淮汽车股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开的时间和地点

  会议时间：2012年5月18日上午9:00

  会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开方式：现场方式

  4、会议主持人：董事长安进先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6人,代表股份502119906股,占公司总股本的38.96%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  三、提案的审议及表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：

  1、关于利用自有资金投资HFC7131系列轿车新车型车身模夹具项目的议案

  同意股数501679344股，占参会股东所持有效表决权股份的99.91%；

  反对股数440562股，占参会股东所持有效表决权股份的0.09%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  2、关于利用自有资金投资15万台双离合自动变速器（DCT）项目的议案

  同意股数501679344股，占参会股东所持有效表决权股份的99.91%；

  反对股数440562股，占参会股东所持有效表决权股份的0.09%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  3、关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产5万台DCT自动变速器齿轴件项目的议案

  同意股数501679344股，占参会股东所持有效表决权股份的99.91%；

  反对股数440562股，占参会股东所持有效表决权股份的0.09%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、 安徽江淮汽车股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2012年5月19日