股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2012-018

  北京万通地产股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2012年5月18日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事8名。公司监事和高管人员列席本次会议，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

  参与表决的董事审议并通过了如下议案：

  一、修改公司章程相关条款的议案。

  原公司章程第十三条：

  “经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询。”

  现修改为 ：公司章程第十三条

  “经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；股权投资及管理；资产管理。”

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  二、召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2012年5月18日

  股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2012-019

  北京万通地产股份有限公司

  关于召开2012年度第三次

  临时股东大会的通知

  一、会议时间、地点、召开方式：

  1.召开时间：2012年6月4日上午9：30

  2.召开地点：万通地产第一会议室

  3.召开方式：现场召开

  二、会议议程：

  （一）修改公司章程相关条款的议案；

  三、会议出席人员：

  1.截止2012年5月28日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

  2.公司现任董事、监事及高管人员；

  3.公司常年法律顾问。

  四、登记办法：

  1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

  2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

  3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

  4.登记时间：2012年6月1日上午9：00至下午5：00；

  5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）

  6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

  联系电话 010—59070788/59071169

  传真 010—59071159

  邮政编码 100020

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2012年5月18日

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

  委托人持股数： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托日期：