方大炭素新材料科技股份
有限公司第五届董事会第一次
临时会议决议公告
有限公司第五届董事会第一次
临时会议决议公告
2012-05-19 来源:上海证券报
证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2012—13
方大炭素新材料科技股份
有限公司第五届董事会第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年5月18日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举陶霖先生为公司副董事长(简历附后),袁光旭先生不再担任公司副董事长职务。
同意:9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
附简历。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2012年5月18日
附:陶霖先生简历:
陶霖,男,汉族,出生于1955年12月,大学学历,高级工程师,历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理,方大炭素新材料科技股份有限公司总经理,公司董事。