证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-022

  湖南天润实业控股股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议没有增加和变更议案，没有否决议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月18日 （星期五）下午2：00

  2、召开地点：湖南省岳阳市新粮都大酒店四楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长赖淦锋先生

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东及股东代表有2人，代表股份数25,403,670股，占公司总股本的21.46%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《2011年年度监事会工作报告》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  4、审议通过了《2011年度财务报告》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  6、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  8、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

  同意25,403,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师、李兆存律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东在会的召集、召开时间、程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、湖南天润实业控股股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、北京金诚同达律师事务所《关于湖南天润实业控股股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二0一二年五月十八日