证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-025

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、 会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月21日（星期一）上午9点

  2、召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长周福海先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、王华崇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、 会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表共9名，代表有表决权股份116,753,000股，占公司有表决权股份的56.13％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了会议。

  四、 议案审议和表决情况

  本次股东大会逐项审议了相关议案，采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：

  1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》。

  同意116,753,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》。

  同意116,753,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议并通过《2011年度财务决算报告》。

  同意116,753,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议并通过《2012年度财务预算报告》。

  同意116,753,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议并通过《关于2011年度利润分配预案》。

  同意116,753,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意116,753,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议并通过《公司2011年年度报告》及摘要。

  同意116,753,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议并通过《2012年董事薪酬方案》。

  同意115,167,000股，占出席会议有表决权股份总数的98.64％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权1,586,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.36％。

  9、审议并通过《2012年监事薪酬方案》。

  同意115,167,000股，占出席会议有表决权股份总数的98.64％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权1,586,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.36％。

  在本次股东大会上，独立董事王跃堂、许康、王立波分别进行了述职。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：潘岩平、王华崇

  3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

  六、 备查文件

  1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2012年5月22日