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    江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告
    2012-05-22       来源:上海证券报      

      证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2012-025

      江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 重要内容提示

      本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

      二、 会议召开的情况

      1、召开时间:2012年5月21日(星期一)上午9点

      2、召开地点:公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

      3、召开方式:现场投票方式

      4、召集人:公司董事会

      5、主持人:公司董事长周福海先生

      6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、王华崇律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

      三、 会议的出席情况

      出席本次股东大会的股东及授权代表共9名,代表有表决权股份116,753,000股,占公司有表决权股份的56.13%。

      公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了会议。

      四、 议案审议和表决情况

      本次股东大会逐项审议了相关议案,采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决,形成了以下决议:

      1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》。

      同意116,753,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》。

      同意116,753,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      3、审议并通过《2011年度财务决算报告》。

      同意116,753,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      4、审议并通过《2012年度财务预算报告》。

      同意116,753,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      5、审议并通过《关于2011年度利润分配预案》。

      同意116,753,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

      同意116,753,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      7、审议并通过《公司2011年年度报告》及摘要。

      同意116,753,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      8、审议并通过《2012年董事薪酬方案》。

      同意115,167,000股,占出席会议有表决权股份总数的98.64%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,586,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.36%。

      9、审议并通过《2012年监事薪酬方案》。

      同意115,167,000股,占出席会议有表决权股份总数的98.64%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,586,000股,占出席会议有表决权股份总数的1.36%。

      在本次股东大会上,独立董事王跃堂、许康、王立波分别进行了述职。

      五、 律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

      2、律师姓名:潘岩平、王华崇

      3、结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

      六、 备查文件

      1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会决议;

      2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

      2012年5月22日