证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2012—19

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议的召开情况

  鲁信创业投资集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月21日在济南鲁信大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2012年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。

  二、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份534,714,461股，占公司总股本的71.84%。公司董事长李世杰先生因公出差未能亲自出席本次会议，根据《公司章程》的规定，本次会议由公司董事会推选的董事、总经理李功臣先生主持。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  三、会议议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《2011年年度报告及其摘要》：

  表决结果：534,714,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了《2011年度董事会工作报告》：

  表决结果：534,714,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过了《2011年度监事会工作报告》：

  表决结果：534,714,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过了《2011年度财务决算报告》：

  表决结果：534,714,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过了《2011年度利润分配议案》：

  鉴于母公司的未分配利润较低，公司磨料业务生产线搬迁需要资金支持，董事会拟定的2011年度利润分配预案为：不进行利润分配。未分配利润主要用于新的磨料生产厂区建设。

  表决结果：534,714,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过了《独立董事2011年度述职报告》：

  表决结果：534,714,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

  表决结果：534,714,461股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  四、律师见证情况如下：

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所车千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2012年5月21日