股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-021

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012年5月21日（星期一）上午9:00

2、召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

3、召开方式：现场会议

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	2,271,500,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	86.65

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人：本公司董事会

7、主持人：董事长庞庆华

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席12人，董事李金勇先生和董事赵成满先生因出差无法参加会议；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席贾乐平先生和监事李印广先生因出差无法参加会议；董事会秘书王寅出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	弃权票数	是否通过
1	庞大汽贸集团股份有限公司2011年度董事会报告	2,271,500,100	100	0	0	是
2	庞大汽贸集团股份有限公司2011年度监事会报告	2,271,500,100	100	0	0	是

3	庞大汽贸集团股份有限公司2011年度财务决算报告	2,271,500,100	100	0	0	是
4	庞大汽贸集团股份有限公司2011年度利润分配预案	2,271,500,100	100	0	0	是
5	关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机构的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
6	关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
7	关于庞大汽贸集团股份有限公司2012年度就金融债务申请授信额度的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
8	关于庞大汽贸集团股份有限公司2012年度就金融债务为子公司提供对外担保余额的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
9	关于庞大汽贸集团股份有限公司2012年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
10	关于庞大汽贸集团股份有限公司2012年度日常关联交易额度预计的议案	363,440,100	100	0	0	是
11	公司与唐山市冀东物贸集团有限责任公司签订〈商品服务合同〉的议案	363,440,100	100	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：杨静芳、温薇薇

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2012年5月21日