证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2012-018号

  中外运空运发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、中外运空运发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月21日（星期一）上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
代表股份总数（股）	601,296,456
占公司股份总数的比例（%）	66.41%
所持有表决权的股份总数（股）	26,658,660
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.06%

3、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事9人，出席4人，董事长张建卫先生、副董事长欧阳谱先生、董事高伟先生、宋奇先生、独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司空运业务的议案》	26,658,660	100%	0	0	0	0	是
2	《关于审议公司变更部分募集资金使用项目的议案》	26,658,660	100%	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规及公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

二〇一二年五月二十二日