股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2012—014

  浙江医药股份有限公司

  五届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司于2012年5月21日以通讯表决方式召开了五届二十次董事会，本次会议的通知于2012年5月14日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

  会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司浙江来益医药有限公司的议案》。

  为做大做强公司医药商业流通规模，同时争取地方政府更大的支持，经审议董事会同意公司现金出资15800万元，在杭州市拱墅区设立全资子公司“浙江来益医药有限公司”（以下简称浙江来益），主要经营药品和医疗器械的批发。浙江来益成立后，公司现下属医药商业事业部的相关经营业务，包括人员、经营品种、经营市场、客户资源、信息网络和设施设备等将全部移交浙江来益统一经营。

  特此公告！

  浙江医药股份有限公司董事会

  2012年5月21日

  股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2012—015

  浙江医药股份有限公司

  关于非公开发行A股股票申请

  获得中国证监会发行审核委员会无条件

  审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会于2012年5月21日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。

  公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，另行公告。

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司董事会

  2012年5月21日