股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2012-017

  浙江古越龙山绍兴酒股份

  有限公司2012年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月21日上午9:30在公司会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份257,737,472股，占公司总股本634,856,363股的40.60%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

  大会采用累积投票制选举傅建伟、董勇久、许为民、周娟英、傅保卫、沈永康、邹慧君、许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司第六届董事会董事。其中许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司独立董事。

  具体表决情况如下：

  （1）关于选举公司第六届董事会非独立董事成员

  ①关于选举傅建伟先生为公司第六届董事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ②关于选举董勇久先生为公司第六届董事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ③关于选举许为民先生为公司第六届董事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ④关于选举周娟英女士为公司第六届董事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ⑤关于选举傅保卫先生为公司第六届董事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ⑥关于选举沈永康先生为公司第六届董事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ⑦关于选举邹慧君女士为公司第六届董事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  （2）关于选举公司第六届董事会独立董事成员；

  ①关于选举许五全先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ②关于选举沈振昌先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  ③关于选举徐岩先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%

  ④关于选举张礼先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%

  2、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

  大会选举陈生荣、孟中法为公司第六届监事会股东代表监事，公司五届一次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第六届监事会职工代表监事。

  （1）关于选举陈生荣先生为公司第六届监事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  （2）关于选举孟中法先生为公司第六届监事会成员的议案；

  同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

  3、审议关于调整独立董事津贴的议案；

  根据公司实际经营情况及本地区其他上市公司独立董事的津贴标准，对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为4万元/年（税前）。

  同意257,737,472股，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  二○一二年五月二十一日

  证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编 号：临2012-018

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年5月11日以传真和书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2012年5月21日上午在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事会成员及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由傅建伟先生主持，经逐项表决通过了如下决议：

  一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

  与会董事一致选举傅建伟先生为公司第六届董事会董事长。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于选举董事会专门委员会成员的议案；

  公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会由以下董事担任：

  1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，独立董事沈振昌先生任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、薪酬与考核委员会：由董事邹慧君女士、独立董事徐岩先生、独立董事张礼先生3名委员组成，独立董事张礼先生任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，独立董事许五全先生任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  4、战略决策委员会：由董事傅建伟先生、独立董事徐岩先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成，董事傅建伟先生任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过关于聘任公司总经理的议案；

  经公司董事长提名，聘任傅建伟先生为公司总经理。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

  经公司董事长提名，董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；

  经公司总经理提名，董事会聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生为公司副总经理，聘任许为民先生为公司总会计师。

  公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。（高级管理人员简历附后）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

  董事会决定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士（投资者关系管理工作）为公司证券事务代表。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过关于与第六届董事会董事签订董事聘任合同的议案；

  公司与第六届董事会董事签订董事聘任合同，任期三年。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十一日

  附简历：

  傅建伟先生：1960年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。

  董勇久先生：1961年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。

  许为民先生：1957年出生，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。

  胡志明先生：1963年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记，现任本公司副总经理。

  周娟英女士： 1965年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

  傅武翔先生：男，1960年出生，大专学历，经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理，现任本公司副总经理。

  金勤芳女士：1975年出生，大学本科学历，经济师，曾在本公司财务部工作，2006年7月至今任本公司证券事务代表。

  蔡明燕女士：1975年出生，大学本科学历，经济师。曾在公司工会、营销、办公室等部门工作，2009年5月起任本公司证券事务代表，从事投资者关系管理工作。

  证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2012-019

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年5月21日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事一致选举陈生荣先生为公司第六届监事会主席。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

  2012年5月21日