证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：临2012-011

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于全资子公司常州亿晶光电科技有限公司

  对外投资公司注册成立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  本次对外投资为本公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）利用自有资金出资2000万元人民币在内蒙古设立全资子公司，本次对外投资不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。

  （2）审议投资议案的表决情况：

  本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。本次常州亿晶出资设立子公司的2000万人民币为常州亿晶的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资金额在公司总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大会。

  （3）本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  常州亿晶在内蒙古设立全资子公司内蒙古亿晶光电有限公司，根据工商部门要求及核定结果，内蒙古亿晶光电有限公司于2012年5月17日成立，注册信息如下：

  1、公司名称：内蒙古亿晶光电有限公司

  2、住所：五原县工业园区

  3、注册资本：人民币贰仟万元

  4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  5、经营范围：蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工、销售自产产品：太阳能光伏工程，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及配套服务。

  三、本次投资的目的和对公司的影响

  1、本次投资的目的

  此次对外投资设立公司，是为了为公司开辟新的利润增长点，进一步完善公司的产业链。

  2、本次投资对上市公司未来的影响

  本次投资有利于全资子公司进一步开拓新市场，符合公司的发展需要和长远规划。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2012年5月21日