证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2012-016

  债券代码：122074 债券简称：11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2012年5月16日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2012年5月21日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

  1、《关于以自有土地及房产为美卡乐公司申请综合授信提供抵押担保的议案》；

  本公司拟将位于杭州市黄姑山路4号的土地使用权(地号为：06-001-006-00048)以及该地上的房产抵押给交通银行股份有限公司杭州东新支行（以下简称“交行杭州东新支行”），作为杭州美卡乐光电有限公司（杭州美卡乐光电有限公司为本公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司的全资子公司）向交行杭州东新支行申请3,500万元人民币综合授信的抵押担保。

  具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2012年5月22日