证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-013

  上海金丰投资股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月22日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共44名，代表公司股份195,433,238股，占公司总股本的39.5904%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2011年度董事会工作报告

2、公司2011年度监事会工作报告

3、公司2011年年度报告及其摘要

4、公司2011年度财务决算报告

5、公司2011年度利润分配预案

2011年度，母公司实现净利润131,369,627.27 元，按10%提取法定盈余公积13,136,962.73元，加上年初未分配利润352,063,180.42元，减去年内利润分配85,850,118.55元，本年度实际可供股东分配的利润为384,445,726.41元。

2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本493,638,180股为基数，向全体股东每10股送红股0.5股并派发现金红利0.50元（含税）。

6、关于聘请公司2012年度审计机构的议案

7、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案

8、关于2012年度日常关联交易的议案

9、关于2012年度为控股子公司提供担保额度的议案

10、关于修订与上海中星（集团）有限公司互保条款的议案

11、关于公司独立董事变动的议案

另外，本次股东大会听取了公司独立董事2011年度述职报告。

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所方晓杰、宋正奇律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2012年5月22日

上海金丰投资股份有限公司

2011年度股东大会表决结果

1、 公司2011年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,430,207	1,772	1,259	99.9984%

2、公司2011年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,430,207	1,772	1,259	99.9984%

3、公司2011年年度报告及其摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,430,207	1,772	1,259	99.9984%

4、公司2011年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,430,207	1,772	1,259	99.9984%

5、公司2011年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,168,007	263,972	1,259	99.8643%

6、关于聘请公司2012年度审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,430,207	1,772	1,259	99.9984%

7、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,430,207	1,772	1,259	99.9984%

8、关于2012年度日常关联交易的议案

本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,092,171	2,826,940	1,772	263,459	91.4225%

9、关于2012年度为控股子公司提供担保额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,168,007	1,772	263,459	99.8643%

10、关于修订与上海中星（集团）有限公司互保条款的议案

本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,092,171	2,826,940	1,772	263,459	91.4225%

11、关于公司独立董事变动的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	195,433,238	195,430,207	1,772	1,259	99.9984%

上海金丰投资股份有限公司

2012年5月22日