股票代码：600207 股票简称：ST安彩 公告编号：临2012-22

  河南安彩高科股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2012年5月22日上午10：00

网络投票时间： 2012 年5月22日 9:30～11:30，13:00～15:00

2、现场会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室

3、股权登记日：2012年5月15日

4、会议召集、主持及表决情况

本次股东大会由董事会召集，公司董事长蔡志端先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。

5、出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	609人
所持有表决权的股份总数（股）	223,173,108
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.72%
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	14人
出席现场会议的表决权数量（股）	168,695,322
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.34%
参加网络投票的股东和代理人人数	595人
参加网络投票的表决权数量（股）	54,477,786
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.38%

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席5人，独立董事齐二石先生因工作原因未能出席本次股东大会；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员、大沧海律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	209,851,848	94.03	12,980,610	5.82	340,650	0.15	是
2	关于本次非公开发行股票方案的议案	——	——	——	——	——	——	——
（1）	本次发行股票的种类和面值	52,334,099	79.20	12,968,010	19.62	779,050	1.18	是
（2）	本次发行股票的发行方式	52,423,099	79.33	12,947,210	19.59	710,850	1.08	是
（3）	本次发行股票的发行数量	52,433,099	79.35	12,947,210	19.59	700,850	1.06	是
（4）	本次发行股票的发行对象及认购方式	52,433,099	79.35	12,947,210	19.59	700,850	1.06	是
（5）	本次发行股票定价方式及定价原则	52,016,999	78.72	13,535,510	20.48	528,650	0.80	是
（6）	本次发行股份的限售期	52,334,099	79.20	12,947,210	19.59	799,850	1.21	是

（7）	本次发行股票上市地点	52,423,099	79.33	12,947,210	19.59	710,850	1.08	是
（8）	本次发行股票募集资金投向	52,423,099	79.33	12,947,210	19.59	710,850	1.08	是
（9）	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	52,324,099	79.18	12,947,210	19.59	809,850	1.23	是
(10)	本次发行决议有效期	52,334,099	79.20	12,947,210	19.59	799,850	1.21	是
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	52,168,599	78.95	13,194,810	19.97	717,750	1.08	是
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	209,525,048	93.88	12,940,310	5.80	707,750	0.32	是
5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	52,423,099	79.33	12,940,310	19.58	717,750	1.09	是
6	关于批准公司与河南投资集团有限公司签订 <非公开发行股票之附条件生效股份认购合同>的议案	52,168,599	78.95	13,194,810	19.97	717,750	1.08	是
7	关于提请公司股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	52,324,099	79.18	12,940,310	19.58	816,750	1.24	是
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	209,260,548	93.77	13,194,810	5.91	717,750	0.32	是

注： 1、上述议案均为特别决议案，须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过；

2、河南投资集团有限公司作为本公司控股股东，其持有的157,091,949股表决权回避了对第2.01-2.10、3、5、6、7项议案的表决。

三、律师见证情况

大沧海律师事务所律师对本次股东大会进行了律师见证并出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效；本次临时股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

2、大沧海律师事务所出具的《关于河南安彩高科股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》；

3、河南金学苑律师事务所出具的《关于河南投资集团有限公司免于提交豁免申请之专项核查意见 》。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2012年5月23日