广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
第二届董事会第八次会议决议公告
2012-05-23 来源:上海证券报
证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-035
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2012年5月22日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年5月18日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中出席现场会议表决董事5人,通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议:
1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
2、审议通过《会计师事务所选聘制度》。
关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
3、审议通过《独立董事年报工作制度》。
关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日