证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2012-13

  南宁化工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会日前收到公司独立董事张志浩先生提交的书面辞职报告，张志浩先生因本人的原因（兼职较多，精力有限），提出辞去公司独立董事职务。

  鉴于张志浩先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前张志浩先生将继续按规定履行独立董事职责。

  公司董事会对张志浩先生为本公司所做的贡献表示感谢。公司董事会将按相关规定增补独立董事。

  特此公告！

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年5月22日