证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012-021

  上海华东电脑股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年5月21日，以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。

  会议审议通过《关于公司重大资产重组有关财务报告的议案》

  2010年1月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于审议〈上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等议案，开始实施本次重大资产重组。

  2012年3月13日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，有条件通过公司本次重大资产重组事项。

  由于原申报材料中的有关财务数据为2011年9月30日。根据相关规定和要求，公司以2011年12月31日的财务数据，就本次重大资产重组完成后的公司框架，编制了备考财务报告及2012年盈利预测报告和2012年备考合并盈利预测报告，上述备考财务报告、盈利预测报告及备考合并盈利预测报告已经中瑞岳华会计师事务所审计或审核，并出具了中瑞岳华审字[2012]第6519号审计报告、中瑞岳华专审字[2012]第1550号盈利预测审核报告和[2012]第1549号备考盈利预测审核报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2012年5月22日