股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-18

  天津百利特精电气股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月22日上午9:30在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共5名，代表股份283838241股，占公司总股份的62.22%。公司董事三名、监事二名及部分高级管理人员、见证律师参加了会议。公司董事长张文利先生因工作原因未能出席会议，经出席会议半数以上董事共同推举，会议由史祺董事主持。会议通知于2012年4月18日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

  一、 审议通过《2011年度董事会工作报告》

  同意283838241股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  二、 审议通过《2011年度监事会工作报告》

  同意283838241股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  三、 审议通过《2011年度财务决算报告》

  同意283838241股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  四、 审议通过《2011年度利润分配预案》

  同意283838241股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  五、 审议通过《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》

  同意283838241股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  六、 审议通过《2011年度独立董事述职报告》

  同意283838241股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意283838241股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  本次股东大会由北京盈科（天津）律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  特此公告

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一二年五月二十三日

  股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-19

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会五届五次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会五届五次会议于2012年5月22日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2012年5月15日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席六名，公司监事二名及部分高级管理人员参加会议。独立董事张立民先生因公出差未能出席。会议由公司董事长张文利先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

  审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》

  为满足公司流动资金需要，现申请向天津银行华丰支行贷款人民币贰仟万元，贷款期限一年，担保方式为信用担保。

  同意六票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二十三日