中国人寿保险股份有限公司<BR/>2011年度股东大会决议公告

中国人寿保险股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

2012-05-23 来源：上海证券报

证券代码：601628 证券简称：中国人寿编号：临2012－020

中国人寿保险股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2012年5月22日（星期二）上午九点三十分

2、召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

3、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长袁力先生书面授权委托执行董事万峰先生主持

（二）会议出席情况

出席本公司2011年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）的股东及股东代理人共7人，共代表有表决权股份21,774,607,534股，占本公司总股本的77.04%，符合法定比例。其中，境内上市内资股（以下简称“A股”）股东及股东代理人共7人，共代表有表决权股份19,369,851,541股；境外上市外资股（以下简称“H股”）股东及股东代理人共1人，共代表有表决权股份2,404,755,993股。（注：大会主席分别受部分A股股东和H股股东的委托投票，在计算出席的股东及股东代理人总数时不重复计算。）

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票方式审议并批准了以下普通决议案：

1、关于公司2011年度董事会报告的议案

2、关于公司2011年度监事会报告的议案

3、关于公司2011年度财务报告的议案

4、关于公司2011年度利润分配方案的议案

5、关于公司董事、监事薪酬的议案

6、关于公司2011年度审计师酬金和2012年度审计师聘用的议案

（二）会议以记名投票方式审议并批准了以下特别决议案：

7、关于公司发行债务融资工具的议案

有关议案的详情请见本公司于2012年4月5日发布的《关于召开2011年度股东大会的通知》及《2011年度股东大会会议资料》。议案中提及的债务融资工具发行尚待中国保险监督管理委员会（“中国保监会”）和其他境内外有关主管部门的批准。

8、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案

股东大会审议通过关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案，并授权董事长及其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。本次修订公司章程尚待中国保监会批准后生效。

9、关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案

10、关于修订《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案

（三）会议以记名投票方式审议并批准了以下补充普通决议案：

11、关于选举杨明生先生为公司执行董事的议案

杨明生先生出任本公司执行董事的任期自2012年5月22日年度股东大会批准有关决议后生效，至第三届董事会届满时为止。

杨明生先生的简历请见本公司2012年4月27日发布的《2011年度股东大会补充通知》。

（四）会议听取、审阅了以下报告：

12、关于独立董事2011年度履职情况的报告

13、关于公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告

三、律师见证

公司委托北京市金杜律师事务所对本次年度股东大会进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子律师和穆晓清律师出席本次会议，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定；现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2011年度股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

附表：中国人寿保险股份有限公司2011年度股东大会议案表决结果统计表。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2012年5月22日

附表：

中国人寿保险股份有限公司

2011年度股东大会议案表决结果统计表

一、普通决议案：

1、关于公司2011年度董事会报告的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,366,339,775 98.402490 22,068,435 0.917700 16,347,783 0.679810 2,404,755,993
合计 21,736,191,316 99.823574 22,068,435 0.101349 16,347,783 0.075077 21,774,607,534

2、关于公司2011年度监事会报告的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,366,366,205 98.403589 22,065,810 0.917590 16,323,978 0.678821 2,404,755,993
合计 21,736,217,746 99.823695 22,065,810 0.101337 16,323,978 0.074968 21,774,607,534

3、关于公司2011年度财务报告的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,366,348,895 98.402869 22,072,125 0.917853 16,334,973 0.679278 2,404,755,993
合计 21,736,200,436 99.823616 22,072,125 0.101366 16,334,973 0.075018 21,774,607,534

4、关于公司2011年度利润分配方案的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,369,284,183 98.524931 582,635 0.024228 34,889,175 1.450841 2,404,755,993
合计 21,739,135,724 99.837095 582,635 0.002676 34,889,175 0.160229 21,774,607,534

5、关于公司董事、监事薪酬的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,355,306,700 97.943688 806,389 0.033533 48,642,904 2.022779 2,404,755,993
合计 21,725,158,241 99.772904 806,389 0.003703 48,642,904 0.223393 21,774,607,534

6、关于公司2011年度审计师酬金和2012年度审计师聘用的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,348,933,771 97.678674 7,986,328 0.332106 47,835,894 1.989220 2,404,755,993
合计 21,718,785,312 99.743636 7,986,328 0.036677 47,835,894 0.219687 21,774,607,534

二、特别决议案：

7、关于公司发行债务融资工具的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,369,311,643 98.526073 22,217,350 0.923892 13,227,000 0.550035 2,404,755,993
合计 21,739,163,184 99.837222 22,217,350 0.102033 13,227,000 0.060745 21,774,607,534

8、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,368,933,831 98.510361 782,040 0.032521 35,040,122 1.457118 2,404,755,993
合计 21,738,785,372 99.835486 782,040 0.003592 35,040,122 0.160922 21,774,607,534

9、关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,369,371,413 98.528558 507,015 0.021084 34,877,565 1.450358 2,404,755,993
合计 21,739,222,954 99.837497 507,015 0.002328 34,877,565 0.160175 21,774,607,534

10、关于修订《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,369,356,998 98.527958 519,945 0.021622 34,879,050 1.450420 2,404,755,993
合计 21,739,208,539 99.837430 519,945 0.002388 34,879,050 0.160182 21,774,607,534

三、补充普通决议案：

11、关于选举杨明生先生为公司执行董事的议案

同意反对弃权出席并投票
股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份投票数量百分率(%) 股份数量
A股 19,369,851,541 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 19,369,851,541
H股 2,329,321,761 96.863123 34,117,792 1.418763 41,316,440 1.718114 2,404,755,993
合计 21,699,173,302 99.653568 34,117,792 0.156686 41,316,440 0.189746 21,774,607,534

证券代码：601628 证券简称：中国人寿编号：临2012－021

中国人寿保险股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第十九次会议于2012年5月15日以书面方式通知各位董事，会议于2012年5月22日在北京中国人寿广场A座16层总裁会议室召开。执行董事杨明生、万峰、刘英齐，独立董事马永伟、孙昌基、梁定邦在现场出席会议，独立董事莫博世（Bruce D. Moore）以通讯方式出席会议。执行董事林岱仁因公务无法出席，书面委托执行董事万峰代为出席并表决；非执行董事缪建民因公务无法出席，书面委托执行董事刘英齐代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）的规定。

会议召开之前，董事会分别收到董事长、执行董事袁力先生、非执行董事时国庆先生、庄作瑾女士的辞任函。袁力先生因工作变动，请求辞任董事长和执行董事；时国庆先生、庄作瑾女士因年龄原因，请求辞任非执行董事。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，袁力董事、时国庆董事、庄作瑾董事的辞任即时生效。袁力先生、时国庆先生、庄作瑾女士已确认，其与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其它事项须提请股东注意。

与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举杨明生先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于提名杨明生先生为公司第四届董事会执行董事候选人的议案》