宁波华翔电子股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

2012-05-23 来源：上海证券报

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔公告编号：2012-027

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

现场会议召开时间为：2012年5月22日（周二）下午14:30；

网络投票时间为：2012年5月21日——2012年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月22日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月21日15：00至2012年5月22日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计61人，共拥有股份数 166,550,910.00 股，占公司股本总额的29.52%。

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数160,053,916股，占公司股本总额的28.93%；通过网络投票的股东50人，代表有表决权的股份数3,248,497股，占公司股本总额的0.59%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

1、《公司2011年年度报告及其摘要》

表决结果：同意162,520,084股，占出席会议有表决权股份总数的99.52%；反对670,529股，占出席会议有表决权股份总数的0.41%；弃权111,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

2、《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意162,498,284股，占出席会议有表决权股份总数的99.51%；反对670,529股，占出席会议有表决权股份总数的0.41%；弃权133,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

3、《公司2011年度监事会工作报告》

4、《公司2011年度财务决算报告》

5、《公司2011年度利润分配预案》

表决结果：同意162,040,848股，占出席会议有表决权股份总数的99.23%；反对1,227,865股，占出席会议有表决权股份总数的0.75%；弃权33,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

6、《关于聘任2012年度审计机构的议案》

7、《关于公司2012年日常关联交易的议案》

表决结果：同意38,690,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.37%；反对911,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.55%；弃权133,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

关联股东——周晓峰、华翔集团、林福青、金良凯和杨军回避了该项议案的表决。

8、《关于受让长春华翔消声器4.48%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意161,633,748股，占出席会议有表决权股份总数的99.19%；反对1,187,865股，占出席会议有表决权股份总数的0.73%；弃权136,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

关联股东——杨军回避了该项议案的表决。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事於树立先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2011年度述职报告。报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事2011年度述职报告全文刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所魏振禄律师、施正环律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2011年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2012年5月23日